В мошеннических действиях обвиняют организованную группу лиц.
Астраханская компания по предоставлению кредитов и прочих видов займов, а также астраханцы обвиняются в мошенничестве, организованном группой лиц по предварительному сговору при получении выплат в особо крупном размере. По официальным данным ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.
Как стало известно в ходе следствия, сотрудники упомянутой выше компании похищали деньги у АО «ДОМ.РФ» при получении субсидии по поддержке семей в части погашения обязательств по ипотечным кредитам.
У участников организованной группы были свои роли: кто-то искал граждан, которые имеют право на эту субсидию, другие якобы производили покупку земельного участка с целью заключения мнимых сделок купли-продажи этого имущества по завышенной цене, после чего обращались в АО «ДОМ.РФ» с заявлениями о погашении ипотечного займа.
В настоящее время изъята вся документация, а также задержаны подозреваемые. Однако устанавливаются и иные граждане, которые имеют какое-либо отношение к этому уголовному делу. Стоит отметить, что расследование находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.